El Departamento de El Tesoro de EE.UU. sanciona a la organización narcotraficante Los Pochos de Guatemala, a la cual pertenece la alcaldesa de Ayutla, San Marcos, Isel Aneli Suñiga Morfin a sus miembros y a sus empresas

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos redesignó, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14059, la Organización de Narcotráfico Los Pochos, y designó a tres miembros y cuatro empresas afiliadas con sede en Guatemala.

Sancionada por primera vez en 2019 de conformidad con la Ley Kingpin, Los Pochos DTO es una organización con sede en Guatemala que se dedica principalmente al tráfico de cocaína desde Guatemala a través de México hacia los Estados Unidos.

Más sancionados

La acción de hoy pone una atención renovada en Los Pochos luego de un cambio en el liderazgo y la participación de sus miembros en la política local guatemalteca.

Los Pochos controla las actividades de narcotráfico en la frontera entre Guatemala y México y está asociada con el Cartel de Sinaloa de México, una de las organizaciones de narcotráfico más notorias del mundo.

“La OTD Los Pochos, apoyándose en una red de funcionarios corruptos, ha seguido facilitando el flujo de drogas ilícitas desde Guatemala hacia México y Estados Unidos”, dijo el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.

«El Tesoro, en estrecha coordinación con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, seguirá aprovechando nuestras herramientas para interrumpir estas redes de facilitación y flujos de drogas mortales».

Esta acción fue coordinada estrechamente con el Gobierno de Guatemala, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Texas y el Comando Sur de Estados Unidos.

LOS POCHOS Y SU RED

La organización criminal Los Pochos , con sede en Guatemala y México, suministra cantidades de varias toneladas de cocaína a múltiples jefes de alto nivel de células de tráfico de cocaína con sede en Guatemala y México.

Los Pochos suministra grandes cantidades de cocaína a los líderes del Cartel de Sinaloa que cuentan con una infraestructura de transporte existente para recibir, consolidar y transportar la cocaína a los mercados de Estados Unidos. La OTD Los Pochos depende de funcionarios públicos corruptos, incluidos policías y militares, fiscales y otras autoridades guatemaltecas, para facilitar su tráfico.

En diciembre de 2019, Erik Salvador Suñiga Rodríguez (Suñiga Rodríguez), conocido como “El Pocho”, y la DTO Suñiga Rodríguez o “Los Pochos DTO” fueron identificados como importantes narcotraficantes extranjeros de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos (Ley Kingpin).

El nombre de la organización se deriva del alias de Suñiga Rodríguez.

Suñiga Rodríguez era alcaldesa del Municipio de Ayutla, en el departamento fronterizo guatemalteco de San Marcos.

Utilizando su posición oficial en el gobierno, Suñiga Rodríguez controló las actividades de narcotráfico en la frontera entre Guatemala y México con el apoyo de funcionarios policiales locales guatemaltecos corruptos.

En 2018, la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Texas acusó a Suñiga Rodríguez de traficar cocaína a Estados Unidos.

Suñiga Rodríguez se entregó a las autoridades guatemaltecas y fue extraditada a Estados Unidos en diciembre de 2019 por cargos de narcotráfico. Suñiga Rodríguez murió de cáncer en prisión en abril de 2020.

A pesar de su muerte, Los Pochos permanecen activos y bajo un nuevo liderazgo por parte de los familiares de Suñiga Rodríguez.

Hoy, la OFAC redesignó a Los Pochos DTO de conformidad con la EO 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. La designación bajo nuevas autoridades sirve para mantener la presión sobre Los Pochos apuntando a su nuevo liderazgo.

Juan José Morales Cifuentes ( Morales Cifuentes ), líder de Los Pochos desde 2019, es un distribuidor de cocaína y coordinador de transporte con sede en Guatemala asociado con el Cartel de Sinaloa y yerno de la fallecida narcotraficante extranjera Suñiga Rodríguez.

Morales Cifuentes aprovecha sus conexiones políticas a través de su esposa Isel Aneli Suñiga Morfin ( Suñiga Morfin ), quien es la nueva alcaldesa de Ayutla, para proteger los intereses de Los Pochos.

Morales Cifuentes es conocido por utilizar la violencia para resolver conflictos y ha participado en ejecuciones de ex socios en apoyo de las actividades de narcotráfico de Los Pochos DTO. Los traficantes mexicanos pagan impuestos a Morales Cifuentes para almacenar sus narcóticos en las ciudades fronterizas guatemaltecas de Tecún Umán y San Marcos.

El 15 de junio de 2023, un gran jurado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas acusó a Morales Cifuentes de múltiples delitos, incluida conspiración para fabricar y distribuir cocaína, tener la intención, saber y tener motivos razonables para creer que sería ilegal. importados a los Estados Unidos.

Las autoridades guatemaltecas arrestaron a Morales Cifuentes en diciembre de 2023 a raíz de una solicitud estadounidense de extradición. Morales Cifuenes se encuentra actualmente a la espera de ser extraditado a Estados Unidos.

La alcaldesa de Ayutla

Isel Aneli Suñiga Morfin (Suñiga Morfin) es identificada como líder Los Pochos.

Es la hija mayor de Suñiga Rodríguez y una figura pública guatemalteca que representó a Guatemala como concursante de Miss Universo en el 2017.

Está casada con Morales Cifuentes. Suñiga Morfin es una de varios asociados con sede en Guatemala que trabajan para Morales Cifuentes y el DTO Los Pochos.

En junio de 2023, Suñiga Morfin fue elegida como la primera alcaldesa del municipio de Ayutla, postulada por el comité cívico CRECER, mismo cargo que ocupó su padre.

Suñiga Morfin supuestamente utiliza sus conexiones políticas para promover a Los Pochos.

La OFAC tiene motivos para creer que Suñiga Morfin posee negocios y cuentas bancarias que ha utilizado para actividades financieras ilícitas en apoyo de la DTO Los Pochos.

Erick Manuel Ochoa Villagran (Ochoa Villagran) es otro narcotraficante con sede en Guatemala que opera y trabaja para Morales Cifuentes y Los Pochos.

Ochoa Villagrán es uno de los principales lugartenientes de Morales Cifuentes que proporciona almacenamiento para envíos de cocaína. Ochoa Villagrán fue arrestado en 2013 en Guatemala acusado de asesinato.

 

El 10 de junio de 2021, un gran jurado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas acusó a Ochoa Villagrán de múltiples delitos, incluida conspiración para fabricar y distribuir cocaína en los Estados Unidos.

Las autoridades guatemaltecas arrestaron a Ochoa Villagrán en diciembre de 2023 sobre la base de una solicitud de extradición de Estados Unidos, y se encuentra a la espera de su extradición a Estados Unidos.

La OFAC designó a Morales Cifuentes y Ochoa Villagrán de conformidad con la EO 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.

La OFAC designó a Suñiga Morfin de conformidad con la EO 14059 por ser propiedad, estar controlada o dirigida por, o haber actuado para o en nombre de, directa o indirectamente, la DTO Los Pochos.

Además, la OFAC designó cuatro entidades que son propiedad o están controladas por miembros de Los Pochos.

Importadora Jireh , una concesionaria de automóviles, y Construhogar , una ferretería, fueron designadas por ser propiedad, estar controladas o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Morales Cifuentes.

WIV Sociedad Anónima , un estacionamiento industrial, y Condado Real , una empresa de bienes raíces, fueron designadas por ser propiedad, estar controladas o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Suñiga Morfin.

Todas las entidades designadas hoy están registradas en el Departamento guatemalteco de San Marcos.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas y entidades designadas que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC.

Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.

A menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo. Las personas estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de la EO 14059 o la Ley Kingpin.

La acción de hoy es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que plantea el tráfico de drogas ilícitas a los Estados Unidos, que está causando más de 100.000 muertes de estadounidenses anualmente, así como innumerables sobredosis no fatales.

La OFAC, en coordinación con sus socios del gobierno de los EE. UU. y sus homólogos extranjeros y en apoyo de la Estrategia Nacional de Control de Drogas del presidente Biden , continuará apuntando y buscando la rendición de cuentas de los actores extranjeros de drogas ilícitas.

Esta acción demuestra el enfoque fortalecido de la Administración Biden-Harris para salvar vidas al interrumpir el tráfico ilícito de fentanilo y sus precursores hacia las comunidades estadounidenses. Estos esfuerzos son parte de la estrategia integral de la Administración para abordar la epidemia de sobredosis en el país, que ataca a dos impulsores clave de esta crisis: la adicción no tratada y las ganancias del tráfico de drogas que la alimentan.

La acción de hoy ayudará a fortalecer la seguridad pública al interrumpir la producción y el tráfico de drogas ilícitas que se benefician del daño a los estadounidenses.

Como parte clave de la Agenda de Unidad del Presidente, la Administración también ha realizado inversiones históricas en intervenciones críticas de salud pública que incluyen investigación, prevención, tratamiento y servicios de apoyo a la recuperación.

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no sólo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley.