EEUU sanciona a diputado de VAMOS por vínculos con actos corruptos
El departamento del Tesoro de EE.UU sancionó al diputado del partido VAMOS, (de Giammattei) Allan Rodriguez.
Allan Estuardo Rodríguez Reyes ( Rodríguez ) utilizó su autoridad como presidente del Congreso para otorgar subvenciones para la construcción a cambio de sobornos financieros.
Rodríguez ha utilizado su influencia política para llegar a acuerdos a cambio de sobornos y facilitó sobornos a otros, incluso, por ejemplo, supuestamente ofreciendo sobornos a cambio de votos en un proyecto de ley sobre el estado de emergencia durante una sesión plenaria del Congreso.
Rodríguez es diputado del Partido VAMOS y fungió como presidente del Congreso en los años 2020 y 2021.
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Jorge Estuardo Vargas Morales ( Vargas ) es un congresista guatemalteco y uno de varios individuos en la cúspide de una red diseñada para controlar contratos y operaciones en puertos administrados por el gobierno para beneficio personal.
Supervisa la ejecución del proyecto una vez que se adjudican los contratos y paga un porcentaje a los miembros de la junta que votan a favor.
Además, Vargas controla el empleo en el puerto a través de su influencia en los sindicatos portuarios y utiliza esos sindicatos para ganar influencia política. Mantiene lealtades pagando sobornos a cambio de que los sindicatos creen bloqueos y huelgas para promover objetivos políticos.
Sanción a ex ministro de Jimmy Morales
Luis Alfonso Chang Navarro ( Chang ) fue Ministro de Energía y Minas de 2016 a 2020; además, como Ministro de Energía y Minas, Chang era el jefe del directorio del Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala (INDE) y usó su posición para asegurar sobornos. Solicitó sobornos y otros favores a cambio de no revocar una licencia de explotación petrolera.
El modus operandi de Chang era usar su posición como Ministro para “crear problemas” a un negocio y luego ofrecer una solución a cambio de sobornos y otros favores ilegales.
OFAC está designando a Rodríguez, Chang y Vargas de conformidad con EO 13818 por ser personas extranjeras que son funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, o personas que actúan para o en nombre de dicho funcionario, que son responsables o son cómplices, o tienen directa o indirectamente indirectamente en corrupción, incluida la apropiación indebida de bienes del Estado, la expropiación de bienes privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno.
OTRAS SANCIONES
Las sanciones de EEUU
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., en reconocimiento del Día Internacional contra la Corrupción y el Día de los Derechos Humanos, está sancionando a una diversa gama de más de 40 personas y entidades que están relacionadas con la corrupción o los derechos humanos. abuso en nueve países.
El Tesoro utilizó varias herramientas y autoridades, incluida la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, para demostrar el enfoque del gobierno de EE. UU. en promover el respeto por los derechos humanos y contrarrestar la corrupción.
“Los actores corruptos y los violadores de los derechos humanos dependen de las deficiencias del sistema financiero internacional para perpetrar sus actividades”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
“Durante el año pasado, el Tesoro ha hecho de la lucha contra la corrupción y los abusos graves contra los derechos humanos una prioridad máxima, incluso mediante el uso de sanciones financieras y abordando las vulnerabilidades en los sistemas financieros estadounidenses e internacionales. Al exponer el comportamiento atroz de estos actores, podemos ayudar a interrumpir sus actividades, desmantelar sus redes y privarlos de recursos”.
Estados Unidos se compromete a tomar medidas coherentes con sus valores y reconoce que el respeto de los derechos humanos es un requisito previo para la paz, la seguridad y la prosperidad mundiales.
Hoy, la OFAC también designó a dos personas y las redes de entidades que controlan en relación con graves abusos contra los derechos humanos a bordo de embarcaciones pesqueras en aguas distantes.
Las acciones de hoy también son un componente clave de los esfuerzos de la Administración Biden-Harris para implementar la primera Estrategia de EE. UU. para contrarrestar la corrupción, publicada en diciembre de 2021.
El Tesoro está trabajando diligentemente para implementar otros elementos de la estrategia, incluidos los esfuerzos para frenar las finanzas ilícitas relacionadas con a la corrupción Por ejemplo, como parte del trabajo continuo del Tesoro para implementar la Ley de Transparencia Corporativa, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió en septiembre de 2022 una regla final sobre los requisitos de informes de información de beneficiarios reales, que ayudará a evitar que los actores corruptos y otros delincuentes usen shell anónimo. empresas para ocultar sus ganancias ilícitas.
Además, Hacienda está trabajando para mejorar la transparencia del sector inmobiliario , así comofortalecer los esfuerzos globales para contrarrestar la corrupción en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros organismos, en apoyo de la Estrategia. A través de estos y otros esfuerzos, el Departamento del Tesoro se enfoca en abordar las vulnerabilidades en los sistemas financieros estadounidenses e internacionales que los corruptos explotan para lavar sus ganancias ilícitas.